Actualización norma PEP – Enero 2025 (SBS 00199-2025)
Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, hemos implementado los siguientes cambios:
1. Exclusión del listado PEP: Los directores, gerentes y trabajadores de empresas estatales y sociedades de economía mixta que la normativa anterior consideraba PEP han sido retirados del listado de personas PEP.
2. Inclusión en la lista VIP: Estas personas se incluirán en una lista denominada “VIP”. Esta clasificación nos permitirá mantener un seguimiento adecuado de individuos influyentes que, aunque no son considerados PEP, tienen relevancia en los procesos internos de debida diligencia. Esta lista contiene a personas que son influyentes en el Perú, pero que su influencia no proviene de su condición de PEP.
El uso de la base VIP es opcional para las organizaciones que quieren cumplir con las mejores prácticas internacionales, pero no es obligatoria bajo la ley.
Próximos pasos
En un plazo de dos días hábiles, estas modificaciones estarán activas en el sistema AMLupdate y se reflejarán en los procesos de consulta, monitoreo y alertas.
En los siguientes días iremos actualizando el listado de empresas y reparticiones públicas que corresponden a las categorías indicadas por la normativa recientemente actualizada.
Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el uso de las listas o las implicancias de este cambio, no dudes en contactarnos
AMLUPDATE
Plataforma de Compliance propia de Gesintel con acceso a todas las bases y Monitoreo constante
DATOS ESTRUCTURADOS
Personas Expuestas Políticamente
Listas Internacionales WatchList
Personas de interés
DOW JONES
La más amplia cobertura de listas internacionales de Dow Jones
R&C actualización diaria
EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE DATOS PARA COMPLIANCE ES TAN ABUNDANTE QUE HOY SOLO ES POSIBLE MANEJAR CON ALTA TECNOLOGÍA
MÁS
EFICIENCIA
Datos Rutificados
Menos falsos positivos
Menos tiempo de búsqueda
Alertas Automáticas
MEJOR
DATA
Cobertura global
Cobertura de socios, asociados y parnerts.
Datos en tiempo real
FÁCIL IMPLEMENTACIÓN
Implementación rápida
Capacitación simple
Acceso API configurable y documentado
MÁS
SEGURO
Altos estándares de Seguridad de la Información con certificación ISO 27.001
En Gesintel Compliance
Tenemos las mejores tecnologías de Compliance para entregar soluciones inteligentes confiables y eficientes.
Apoyamos a los oficiales de cumplimiento con datos en tiempo real y de alta calidad para que tomen decisiones de riesgo con certeza y rápidamente.
Clientes que han confiado su Compliance
BANCOS
GRANDES EMPRESAS
SUJETOS OBLIGADOS
SECTOR MINERÍA
MERCADO FINANCIERO
Blog sobre Compliance