Actualización norma PEP – Enero 2025 (SBS 00199-2025)

Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, hemos implementado los siguientes cambios:

1. Exclusión del listado PEP: Los directores, gerentes y trabajadores de empresas estatales y sociedades de economía mixta que la normativa anterior consideraba PEP han sido retirados del listado de personas PEP.

2. Inclusión en la lista VIP: Estas personas se incluirán en una lista denominada “VIP”. Esta clasificación nos permitirá mantener un seguimiento adecuado de individuos influyentes que, aunque no son considerados PEP, tienen relevancia en los procesos internos de debida diligencia. Esta lista contiene a personas que son influyentes en el Perú, pero que su influencia no proviene de su condición de PEP.

El uso de la base VIP es opcional para las organizaciones que quieren cumplir con las mejores prácticas internacionales, pero no es obligatoria bajo la ley.

Próximos pasos

En un plazo de dos días hábiles, estas modificaciones estarán activas en el sistema AMLupdate y se reflejarán en los procesos de consulta, monitoreo y alertas.

En los siguientes días iremos actualizando el listado de empresas y reparticiones públicas que corresponden a las categorías indicadas por la normativa recientemente actualizada.

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el uso de las listas o las implicancias de este cambio, no dudes en contactarnos

Soporte AMLupdate de Gesintel