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PEP Históricos Perú
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LA MÁS COMPLETA LISTA DE PERSONAS PEP
en Perú contamos con +60.000 registros de Personas Expuestas Políticamente.
Nuestras bases de datos cumplen con las mejores prácticas internacionales de AML, junto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Lista de funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.