La actual fiscal de la Nación reiteró ayer su intención de permanecer en el cargo....
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Cifras destacadas
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Más de 350 clientes activos en América Latina.
1.500.000
Cobertura de empresas con Beneficiarios Finales identificados en Chile.
ISO 27.001
Certificación que garantiza una gestión rigurosa y continua de los datos sensibles.
4 Países
Estamos presentes en 4 países: Perú, Chile, Colombia y Costa Rica.
Menos riesgos, más control
Alta tecnología que potencia tu gestión de Compliance
Plataforma y soluciones diseñadas para ayudarte a cumplir con las normativas de forma eficiente, segura y automatizada.
¿Por qué elegirnos?
- Optimiza tiempo y recursos
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Compliance ágil y seguro
Conoce nuestras Soluciones
Automatiza tu cumplimiento normativo con soluciones diseñadas para maximizar la eficiencia, reducir errores y asegurar el control total de tus procesos.
Debida Diligencia
Monitoreo Continuo
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Onboarding
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Partners Internacionales
Somos representantes de Dow Jones Risk and Compliance en América Latina.
+350 empresas han confiado en nosotros
Nuestros clientes incluyen entidades financieras, compañías de seguros, organismos públicos y empresas líderes de diversas industrias en Perú y Latinoamérica.
Una plataforma, múltiples sectores cubiertos
Cada industria tiene su propio proceso de Compliance, según riesgo y necesidad del negocio
Bancos
AML, KYC, CFT, monitorea el riesgo de tus clientes desde que entran y en tiempo real.
Seguros
Mejora la eficiencia de tu proceso AML para el ingreso y vida útil de las pólizas.
Factoring
Cubre el riesgo de AML CFT, fraude y reputación de tus clientes con el monitoreo Gesintel.
Casinos
Automatiza el registro de clientes y evita riesgos de delitos financieros en tiempo real.
Fondos de Inversión
Conoce a tu inversionista y los posibles riesgos de AML y CFT en el tiempo.
Grandes Empresas
KYC – Conocer a tu cliente proveedor y todos sus stakeholders controlando el riesgo.
Casas de cambio
Conoce a tus clientes y evita riesgos con operaciones de cambio.
Automotoras
Conoce a tu cliente y evita ser usado para fraude y lavado de activos.
Sujetos Obligados
Zonas Francas.
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