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Cambios en la definición de PEP según la Resolución SBS en Perú
Agosto 20, 2025 -
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Investigaciones, corrupción, fraude y delitos corporativos.
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Cambios en la definición de PEP según la Resolución SBS en Perú
El pasado 17 de agosto de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS Perú) publicó la Resolución SBS N° 02868-2025, que modifica la definición y listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP), reemplazando la Resolución SBS N° 4349-2016. Este cambio busca alinear la normativa peruana de prevención de lavado de activos y financiamiento del […]
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Luego de cinco años, Contraloría detecta irregularidades en obra vial
El Órgano de Control Institucional (OCI) de Provías Nacional reveló serias irregularidades en la ejecución de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Tramo: Puerto Súngaro – Dv. San Alejandro”, desarrollada entre los años 2016 y 2020 por un valor de 386’704,336.57 soles. Así señala el Informe de Auditoría […]
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‘Jhon Pulpo’: Poder Judicial, INPE y Fiscalía son responsables por la liberación del líder de ‘Los Pulpos’, afirma penalista
La liberación del criminal conocido como ‘Jhon Pulpo’, uno de los líderes históricos de la organización criminal ‘Los Pulpos’, que domina el norte del Perú, causó un conflicto entre el INPE y el Poder Judicial, que se señalan mutuamente por haber dado libertad al conocido delincuente ocho años antes del cumplimiento de su condena de […]
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José Miguel Castro, exfuncionario y colaborador en caso Susana Villarán, fue hallado sin vida
José Miguel Castro, mejor conocido bajo el alias ‘Budián’, fue encontrado muerto dentro de su vivienda. El ex gerente municipal de Lima, era colaborador eficaz en el caso de aportes ilegales por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña municipal de Susana Villarán. El hecho se da semanas antes del inicio del juicio oral contra Villarán […]
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Escándalo en el Ministerio de Cultura: ¿Un Convenio Extraterrestre?
Desde Cusco exigen la anulación del convenio y denuncian la incongruencia del Ministerio de Cultura.El 24 de septiembre de 2024, esta institución firmó un convenio con la Asociación Pi Rambla Heritage, dirigida por el conocido español Anselmo Pi Rambla. ¿El propósito? Avalar “investigaciones” que rozan la pseudociencia, en sitios arqueológicos del Cusco… Leer más Fuente: […]
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Guerra de Benavides y Espinoza destroza al Ministerio Público
La actual fiscal de la Nación reiteró ayer su intención de permanecer en el cargo. La apoyaron sus colegas al interior de la Junta de Fiscales Supremos. Mientras tanto esta última presentó un recurso ante la JNJ para que se ratifique su reposición en el máximo cargo… Leer más Fuente: diariocorreo.pe
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UIF reporta más de US$ 2248 millones vinculados a minería ilegal en tres años
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que más de US$ 2248 millones fueron movilizados entre 2022 y 2025 en operaciones presuntamente vinculadas a la minería ilegal en el Perú. Así lo reveló el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su intervención ante el Congreso, donde informó que el 80 % de los […]
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Fiscalía presentó nueva denuncia constitucional contra Patricia Benavides
A la extitular del Ministerio Público se le atribuyen los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad en agravio del Estado peruano… Leer más Fuente: rpp.pe