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Blog especializado en artículos de Compliance, transparencia y desarrollo de nuevas tecnologías para prevenir LA/FT.
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Cambios en la definición de PEP según la Resolución SBS en Perú
Agosto 20, 2025 -
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Cambios en la definición de PEP según la Resolución SBS en Perú
El pasado 17 de agosto de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS Perú) publicó la Resolución SBS N° 02868-2025, que modifica la definición y listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP), reemplazando la Resolución SBS N° 4349-2016. Este cambio busca alinear la normativa peruana de prevención de lavado de activos y financiamiento del […]
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¿Sabes si hay conflicto de interés entre tus Colaboradores, Proveedores o Directivos?
Detectar y gestionar los conflictos de interés no es solo una buena práctica. En Chile, es una obligación legal para las empresas, especialmente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales desde el 2024. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés ocurre cuando un colaborador, […]
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Todos los Beneficiarios Finales y todos los nuevos PEP están en AMLupdate
Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.
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DESAYUNO “Inside Compliance & Conflictos de Interés”
El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde el interior de las empresas y mitigar los riesgos al momento de hacer una transacción.