Magnate de la construcción venezolano y el patriarca de la adinerada familia Ceballos. Mantiene un perfil más bajo que otros miembros de la élite empresarial de Venezuela, pero se cree que se ha beneficiado de los estrechos vínculos con los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Las empresas de la familia Ceballos han ganado importantes contratos gubernamentales para obras públicas como la construcción de escuelas, viviendas públicas y la renovación de un estadio deportivo en Caracas.

Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de Venezuela. Las acusaciones incluyeron que ayudó a desviar 500 millones de dólares de un productor estatal de aluminio y oro y que colaboró en la venta indebida de tierras públicas. Posteriormente se abandonaron las investigaciones.
A finales de 2013 y principios de 2014, la sucursal de Miami del Banco Espírito Santo presentó informes detallados sobre una empresa de la familia, que sospechaba de malversación de dinero destinado a contratos de vivienda pública.

La empresa, Sarleaf Limited, registrada en Londres, se creó utilizando abogados suizos como accionistas para ocultar la propiedad de la familia Ceballos. Sarleaf recibió más de 146 millones de dólares de agencias gubernamentales venezolanas, incluida la compañía petrolera nacional y un programa contra la pobreza llamado Fundación Misión Che Guevara, para construir viviendas públicas. Sarleaf y otras empresas de Ceballos desviaron millones de dólares a compañías offshore y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos. Los pagos a los familiares parecían "excesivos" y varias transacciones con entidades vinculadas a esquemas de lavado de dinero parecían "de naturaleza artificial”.

Fundador de Basic Element, uno de los grupos industriales más grandes de Rusia. Alguna vez fue el hombre más rico del país. Oleg Deripaska se hizo conocido a mediados de la década de 1990 durante una violenta lucha por controlar el suministro de mineral de aluminio del país. Las grandes deudas y la caída de los mercados afectaron la fortuna de Deripaska, según Forbes, pero sigue siendo multimillonario.

Es un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin. En 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo sancionó por actuar “en nombre, directa o indirectamente, de un alto funcionario del Gobierno de la Federación de Rusia” y por operar en el sector energético ruso, objetivo de las sanciones de EE. UU. El Departamento del Tesoro también citó acusaciones de que ha amenazado la vida de rivales comerciales y ha participado en extorsión y crimen organizado.

Deripaska una vez contrató a Paul Manafort, quien dirigió brevemente la campaña presidencial de Donald Trump durante el 2016. En 2019, el Tesoro acordó levantar las sanciones a los negocios de Deripaska, después de que cediera el control de ellos. Deripaska demandó al gobierno de Estados Unidos en busca de rebajar sus sanciones. El caso está pendiente.
Los bancos señalaron como sospechosos miles de transferencias de dinero relacionadas con Deripaska y sus empresas. Muchas de las transacciones involucran empresas establecidas en jurisdicciones conocidas como paraísos secretos, como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

Bank of New York Mellon señaló 16 transacciones en 2013 y 2015 que involucran a Mallow Capital Corp., una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas que opera como subsidiaria de Basic Element Group. El banco dijo que Mallow Capital parecía ser una empresa fantasma que operaba en un área de alto riesgo sin un propósito comercial legítimo conocido. En 2012 y 2013, Mallow se envió a sí mismo casi 420 millones de dólares utilizando diferentes direcciones de las Islas Vírgenes Británicas y diferentes bancos. Mallow también envió 20 millones de dólares a otra empresa con el mismo nombre, esta con una dirección en Chipre. El Bank of New York Mellon ayudó a facilitar estas transacciones a través de una relación con Bank Soyuz, con sede en Moscú. Deripaska compró una participación controladora en Banco Soyuz en 2010, según Reuters.

Alcalde de la capital de Senegal, Dakar, durante 1978 y 1980. Fue presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo desde 1999 hasta 2015.
Los fiscales franceses acusaron a Lamine Diack de corrupción y lavado de dinero en 2019, luego de una investigación sobre los pagos presuntamente recibidos por el ciudadano senegalés para retrasar las pruebas de drogas de los atletas o enterrar los resultados. Diack y uno de sus hijos, Papa Massata Diack, supuestamente solicitaron sobornos, principalmente a atletas rusos, a través de una empresa en Singapur, Black Tidings. Diack ha estado bajo arresto domiciliario desde 2015. Él y su hijo niegan los cargos.

Días antes de la publicación de los archivos de FinCEN, el tribunal de París condenó a Diack a cuatro años de prisión por corrupción y abuso de confianza. Papa Massata Diack fue condenado a cinco años de prisión por complicidad en actos de corrupción y multado con más de 1 millón de dólares. Ambos fueron absueltos de lavado de dinero. Los dos señalaron que apelarían a sus condenas.

Como parte de una investigación sobre las acusaciones de que Diack y su hijo malversaron dinero de acuerdos de patrocinio, los investigadores franceses alegan que Massata Diack se quedó con un tercio de un contrato de 30 millones de dólares otorgado a Pamodzi Sports Consulting, su compañía de marketing deportivo. El contrato fue con Sportima, un agente de marketing del Banco VTB en San Petersburgo, Rusia. Citibank reportó como sospechosas transacciones que se hicieron desde el 2011 a 2015, debido a que VTB y Sportima pagaron a Pamodzi más de 30 millones de dólares para patrocinar eventos de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Sportima y VTB no están acusados de irregularidades.

En total, Citibank marcó 112 transacciones vinculadas a los Diacks, Pamodzi Sports Consulting y otras partes como potencialmente sospechosas. Citibank informó los pagos en 2016, años después de la investigación de soborno de 2011 del Comité Olímpico Internacional sobre Diack (fue sancionado con una advertencia) y después de que Citibank procesara los pagos a boutiques de lujo y otros destinos en Londres, París y Singapur. Los expertos dicen que los pagos deberían haber alertado a los banqueros diligentes mucho antes.