Según “FinCEN Files”, el New York Mellon, ayudó a facilitar diversas transacciones del multimillonario ruso y aliado político del actual presidente Vladimir Putin, Oleg Deripaska a través de una relación con el Bank Soyuz, con sede en Moscú. En 2010, Deripaska compró una participación controladora del banco ruso.

En 2013, el New York Mellon emitió un SAR a la FinCEN por 488 transferencias que la empresa Heracles Finance Corp – con operaciones en Islas Caimán y registrada en Islas Vírgenes- realizó con diversos bancos por un monto de 23 millones de dólares, entre 2012 y 2013. Se comprobó que el beneficiario final era el ciudadano argentino Esteban Goyheneix, exgerente del banco Finansur.
Ese mismo año la FinCEN informó que la empresa Rabimix SA, que se promocionaba en Uruguay como una compañía de “consultoría contable”, no convenció al banco norteamericano y, tras ser fiscalizada se determinó que esta operaba para evadir las restricciones de moneda extranjera en Argentina.
El New York Mellon alertó a las autoridades antilavado tras fijarse en 78 transferencias sospechosas que Rabimix hacía a otros bancos por un total de más de 8 millones de dólares. Se cree que pudieron actuar como una casa de cambio del mercado negro argentino, conocido también como “cueva”. Similar situación sucedió con la sociedad Rosario Intertrade Ltd., por el mismo monto en dólares.
Entre 2013 y 2015, emitió alertas por 16 transacciones realizadas por la empresa Mallow Capital Corp, controlada por el multimillonario ruso Oleg Deripaska. Según el banco norteamericano, Mallow Capital, subsidiaria de Basic Element Group, era una empresa fantasma que operaba en un área de alto riesgo y sin propósito comercial legítimo.

En 2014, el New York Mellon reportó 279 transacciones sospechosas –entrantes y salientes-, desde la firma uruguaya Sekoia Agente de Valores. Esto, a través de una cuenta en el Caledonian Bank Limited, de Islas Caimán, por un total de 23.5 millones de dólares.

El New York Mellon reportó operaciones sospechosas de la firma Rosario Intertrade Limited, radicada en Islas Vírgenes, con el Caledonian Bank Limited por 8.2 millones de dólares entre marzo y abril de ese año.
El banco neoyorkino fue uno de los bancos que ayudaron al ciudadano ucraniano Dmytro Firtash, acusado por Estados Unidos de sobornar funcionarios en la India para concretar un acuerdo minero.

Bank of New York Mellon figura entre los 20 bancos que ayudaron a Odebrecht S.A., empresa constructora acusada del mayor caso internacional de sobornos, a mover USD 677 millones hasta 2016.

En 2017, el New York Mellon informó que entre 2012 y 2017 movió más de 263 millones de dólares, provenientes de empresas controladas por el magnate ucraniano Ihor Kolomoisky. Del total, más de 202 millones fueron enviados desde la empresa Louis Dreyfus Commodities Asia, hacia la cuenta en Chipre de Claresholm Marketing Ltd, empresa fantasma en Islas Virgenes que supuestamente era fundamental para operaciones de lavado de Kolomoisky.

En febrero de 2017, el banco norteamericano informó sobre más de 137 millones de dólares en pagos sospechosos, de parte de una red de empresas asociadas a OneCoin, criptomoneda falsa e inventada por la ciudadana búlgara Ruja Ignatova que recibió más de 4000 millones de dólares bajo una estafa piramidal.
Hoy en día, Ignatova se encuentra prófuga.