Con una crisis humanitaria vigente y con alrededor de cinco millones de ciudadanos que han huido del país, Venezuela se ha visto envuelta en diversos casos de corrupción.
Con una crisis humanitaria vigente y con alrededor de cinco millones de ciudadanos que han huido del país, Venezuela se ha visto envuelta en diversos casos de corrupción. Los “boligarcas” -denominados así como una referencia irónica a Simón Bolívar, luego de que Hugo Chávez lo invocara como inspiración para su partido político- no han hecho más que agravar la crisis. Son empresarios adinerados con estrechos vínculos a los gobiernos de Chávez y el actual mandatario Nicolás Maduro.
2009
Entre 2009 y 2017, bancos como el JPMorgan Chase de Nueva York y el Standard Chartered de Londres reportaron 4.800 millones de dólares en transacciones con vínculos en Venezuela. Cerca del 70% de este dinero provenía del erario fiscal y tenían involucrado a cuatro entidades gubernamentales: el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A; Petróleos de Venezuela SA; y la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas.
2011
Según los FinCEN Files, la empresa energética Derwick Associates propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, utilizó cuentas del banco norteamericano JPMorgan Chase para mover al menos 2,1 millones de dólares, entre 2011 y 2012.
Según los FinCEN Files, JPMorgan proveyó de servicios bancarios a la empresa energética venezolana Derwick Associates, que ganó millones de dólares en contratos públicos para reparación de la red eléctrica de Venezuela. El informe de la Oficina Venezolana de Transparencia concluyó que Derwick sobrefacturó al gobierno al menos 2.900 millones de dólares.
Según los FinCEN Files, JPMorgan proveyó de servicios bancarios a la empresa energética venezolana Derwick Associates, que ganó millones de dólares en contratos públicos para reparación de la red eléctrica de Venezuela. El informe de la Oficina Venezolana de Transparencia concluyó que Derwick sobrefacturó al gobierno al menos 2.900 millones de dólares.
2012
La investigación determinó que JPMorgan Chase ayudó al ciudadano venezolano, Alejandro Isturiz, a mover más de 63 millones de dólares para empresas relacionadas a él, entre 2012 y 2016. Estados Unidos acusó a Isturiz de participar en un esquema internacional de lavado de dinero, además de cobrar sobornos para manipular contratos de energía del gobierno venezolano.
La empresa ligada al rubro de la construcción, Sarleaf Limited, creada en 2007 por la familia Ceballos Jiménez, se mantuvo inactiva hasta 2012 cuando fue subcontratada por la entidad italiana Energy Coal SPA que debía construir más de 1.500 departamentos pagados por el estado venezolano en un plan de viviendas populares.
En 2012 el entonces Banco Espírito Santo abrió una cuenta corriente para Sarleaf y desde esa fecha hasta su disolución en 2014, la entidad financiera le procesó más de 262 millones de dólares y algunas de las transacciones estaban asociadas a los magnates Isabel dos Santos de Angola y al ucraniano Dmytro Firtash. Ambos enfrentan investigaciones por corrupción.
La empresa ligada al rubro de la construcción, Sarleaf Limited, creada en 2007 por la familia Ceballos Jiménez, se mantuvo inactiva hasta 2012 cuando fue subcontratada por la entidad italiana Energy Coal SPA que debía construir más de 1.500 departamentos pagados por el estado venezolano en un plan de viviendas populares.
En 2012 el entonces Banco Espírito Santo abrió una cuenta corriente para Sarleaf y desde esa fecha hasta su disolución en 2014, la entidad financiera le procesó más de 262 millones de dólares y algunas de las transacciones estaban asociadas a los magnates Isabel dos Santos de Angola y al ucraniano Dmytro Firtash. Ambos enfrentan investigaciones por corrupción.
2013
El banco Columbia emitió un reporte sospechoso sobre “el origen, manejo o destino ilegal de fondos” de la cuenta de la empresa SGI Argentina SA hacia las firmas Helvetic Services Group -dueño del 96% de SGI- e Inversiones Alfamaq CA, manejada también por la familia venezolana Ceballos Jiménez.
Según los resultados de “FinCEN Files”, el argentino Néstor Ramos fue el abogado titular de la sociedad suiza Helvetic Services Group, firma que compró la financiera “La Rosadita” para lavar 33 millones de dólares. Además de ello, fue testaferro de la familia venezolana Ceballos Jiménez, ligada al rubro de la construcción y con varias acusaciones de corrupción
Entre abril y octubre de 2013, ingresaron a la cuenta de Sarleaf Limited cerca de 134,5 millones de dólares provenientes del gobierno venezolano, siendo considerados como sospechosos por implicar posibles hechos de corrupción a través de planes de viviendas subsidiadas.
Según los resultados de “FinCEN Files”, el argentino Néstor Ramos fue el abogado titular de la sociedad suiza Helvetic Services Group, firma que compró la financiera “La Rosadita” para lavar 33 millones de dólares. Además de ello, fue testaferro de la familia venezolana Ceballos Jiménez, ligada al rubro de la construcción y con varias acusaciones de corrupción
Entre abril y octubre de 2013, ingresaron a la cuenta de Sarleaf Limited cerca de 134,5 millones de dólares provenientes del gobierno venezolano, siendo considerados como sospechosos por implicar posibles hechos de corrupción a través de planes de viviendas subsidiadas.
2014
Poco antes de su disolución en 2014, el Banco Espírito Santo de Portugal ayudó a sacar más de cien millones de dólares de Venezuela para la familia de Alejandro Ceballos. Esto, antes de que las autoridades portuguesas y estadounidenses comenzaran a investigarlo por lavado de activos. Parte de los dineros que tenía Ceballos fueron pagados a sus empresas por la compañía petrolera nacional y “Misión Che Guevara”, un programa contra la pobreza. El dinero era canalizado a través de una compañía fantasma en Londres.
2016
En 2016, el gobierno venezolano firmó un acuerdo con Gold Reserve, empresa minera de oro canadiense. Inversiones Alfamaq adquirió acciones de Gold Reserve y proveyó “servicios de apoyo” en una operación de extracción en el estado de Bolívar, Venezuela.
2019
Estados Unidos sancionó a Alex Saab, un aliado cercano del actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro, por dirigir una amplia red de corrupción que lo enriqueció tanto a él como a Maduro, mediante contratos sobrevaluados para importar ayuda alimentaria para los pobres.
Una investigación de Bloomberg News demostró que el banco suizo CBH Compagnie ayudó a clientes venezolanos, permitiéndoles transferir y recibir dinero, además de usar la dirección de la sede de Ginebra para evitar fiscalizaciones.
Una investigación de Bloomberg News demostró que el banco suizo CBH Compagnie ayudó a clientes venezolanos, permitiéndoles transferir y recibir dinero, además de usar la dirección de la sede de Ginebra para evitar fiscalizaciones.
2020
La investigación demostró que algunos bancos permitieron a Alejandro Ceballos sacar en secreto $116 millones a empresas offshore y cuentas bancarias de familiares. El dinero provenía de contratos para el complejo de viviendas “Ramírez”, un plan para construir millones de hogares asequibles para ciudadanos venezolanos.
Además del CBH, los bancos suizos Bancaire Helvétique y Julius Baer Group también ayudaron a los venezolanos ricos a sacar dinero del país y abrir cuentas en el extranjero para ocultar el origen ilícito del mismo.
Además del CBH, los bancos suizos Bancaire Helvétique y Julius Baer Group también ayudaron a los venezolanos ricos a sacar dinero del país y abrir cuentas en el extranjero para ocultar el origen ilícito del mismo.