Candidatos a cargos públicos
Funcionarios Públicos
PEP Históricos Perú

100% PERFILES PEP ACTUALIZADOS DIARIAMENTE

LA MÁS COMPLETA LISTA DE PERSONAS PEP

en Perú contamos con +60.000 registros de Personas Expuestas Políticamente.

Nuestras bases de datos cumplen con las mejores prácticas internacionales de AML, junto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Resolución SBS N° 4349 – 2016

Lista de funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.