APOYAMOS A LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAS EMPRESAS, CON ALTA TECNOLOGÍA EN COMPLIANCE
AMLUPDATE
AMLupdate facilita los procesos de Due Diligence y Compliance con la plataforma web de consultas a bases de datos y monitoreo constante.
¿COMO FUNCIONA?
1. Elige que tipo de riesgo quieres prevenir.
![](https://g2k3ae.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/bases-300x60.png)
2. Empieza la búsqueda
![](https://g2k3ae.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/soluciones-buscar-1.png?time=1725061143)
3. Generar los reportes
![](https://g2k3ae.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/soluciones-generar-reportes.png?time=1725061143)
GENERA ALERTAS
Plataforma que trabaja por ti monitoreando permanentemente cambios de riesgos de tus clientes
MONITOREO TRANSACCIONAL
Revisa las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes y emite alertas basadas en reglas fáciles de entender.
Riesgo AML y KYC
Demográficas
Desviación estadística
Completo set de reglas para monitorear tus datos transaccionales
detectando patrones sospechosos, deteniendo transacciones de alto riesgo y
monitoreando diariamente vía batch.
Combina información de transacciones y de riesgo de compliance AML – KYC y
UBO en un software fácil de configurar con grupos de reglas según tu
industria.
Termina con un workflow para apoyar los reportes, investigaciones y acciones
que cada parte del equipo tiene que tomar, ayudando a disminuir el error
humano en tareas repetitivas.
DUE DILIGENCE AVANZADO
Due Diligence Avanzado
Estudio profundo de los stakeholders de una empresa y sus riesgos
Socios comerciales, clientes, proveedores, empleados y otros
- Reporte de una entidad o persona que permite determinar el nivel de riesgo de la empresa al relacionarse con ella.
- Cruce con todas la bases de Compliance de Gesintel.
- Búsqueda de noticias negativas de entidad investigada en medios de comunicación locales e internacionales.
![](https://g2k3ae.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2020/12/DDA-grafico.png?time=1725061143)
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