De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos de diversos países, que están detrás de miles de millones de dólares sospechosos.
Descubre cómo y cuánto dinero ocultaron estas personas, en la primera parte de nuestro especial sobre “Clientes Confidenciales”.

Mukhtar AblyaPresidente del Kazakhstan’s Bank TuranAlem entre 2005 y 2009, y ministro de Energía, Industria y Comercio de Kazajistán entre 1998 y 1999
Ablyazov lavó el dinero a través de empresas fantasma en Chipre, Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones secretas, y luego invirtió en compañías y propiedades en Londres, Nueva York y Moscú, dicen las autoridades. En 2009, un juez británico congeló sus activos. Tres años después, otro juez británico lo condenó a 22 meses de prisión por no revelar sus bienes en violación de una orden de incautación. En 2017, un tribunal kazajo lo condenó, en ausencia, a 20 años de prisión por malversación de fondos. Ablyazov, que se cree que reside en Francia, no ha cumplido su condena. Ha negado las acusaciones de irregularidades y dice que los cargos tienen motivaciones políticas.

El dinero continuó fluyendo a través de bancos en Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Chipre y Letonia durante años después de que fue acusado por primera vez de malversación y lavado de dinero.
En octubre de 2012, Ablyazov canalizó casi 5 millones de dólares a través de una empresa fantasma en Chipre, Colligate Investments Ltd., para supuestamente comprar bienes raíces rusos, según el mismo documento. La transacción pasó por el Banco de Chipre, Commerzbank en Alemania, JPMorgan Chase en Nueva York y Rigensis, un banco letón.

JPMorgan Chase presentó un informe a los reguladores estadounidenses señalando la transacción y otras similares como sospechosas. Colligate es una de las empresas fantasma supuestamente utilizadas por Ablyazov para "tramitar préstamos fraudulentos", según el documento que menciona la transacción. Bank of Cyprus le dijo más tarde a JPMorgan Chase que el dinero era para investigar propiedades de inversión en Moscú.

Rukaiyatu Abubakar es una de las cuatro esposas actuales de Atiku Abubakar, vicepresidente de Nigeria de 1999 a 2007. En 2006, los investigadores anticorrupción nigerianos acusaron a Atiku Abubakar de desviar de manera fraudulenta 125 millones de dólares provenientes de ingresos estatales a intereses privados. Los fiscales estadounidenses también alegaron que un congresista de Luisiana intentó sobornar a Atiku Abubakar para que ayudara a una empresa de tecnología nigeriana.
Atiku Abubakar nunca ha sido juzgado en un tribunal y niega haber actuado mal. Rukaiyatu Abubakar no ha sido acusada de irregularidades.

El 5 de marzo de 2012, Guernsey Trust Company Nigeria, propiedad de Rukaiyatu, envió más de 1 millón de dólares a una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, Tanjay Real Estate Brokers. (Guernsey Trust existe para "administrar un fideicomiso ciego" en beneficio de Atiku Abubkar, según los documentos recibidos por el Senado de los Estados Unidos).

Habib Bank Limiteden Nueva York presentó un informe de actividad sospechosa, citando el historial de presunta corrupción de Atiku, después de que su oficina de Dubai recibió el pago. La sucursal del banco en Dubai explicó a la oficina en Nueva York que el pago era para comprar un apartamento y que la sucursal de Dubai "no tenía conocimiento de ninguna relación o afiliación existente entre Tanjay y la familia Abubakar".
Habib Bank informó de las transacciones porque "cruzaron múltiples jurisdicciones de alto riesgo" y porque "fuentes públicas revelaron que ha habido numerosas investigaciones del Sr. Abubakar que lo vinculan con acusaciones de corrupción".

El exvicepresidente (2003-2006) y senador desde 2007 de la República Democrática del Congo fue condenado en 2016 por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con una serie de asesinatos, violaciones y saqueos en la República Centroafricana. Los jueces encargados de las apelaciones en la CPI anularon su condena en 2018, diciendo que no era responsable de las acciones de los soldados que envió para ayudar a sofocar un golpe. Amnistía Internacional condenó el resultado de la apelación como un "gran golpe" para las víctimas. Por otra parte, la CPI condenó a Bemba y a otros por sobornar a testigos para que falsificaran testimonios en el caso de crímenes de guerra. Bemba y otros pagaron a los testigos a través de Western Union y Moneygram, según las grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas por los fiscales. Bemba se refirió a Western Union con el nombre en clave "whisky". Bemba niega haber actuado mal.

Un agente anónimo de Western Union presentó un informe a las autoridades estadounidenses poco después de octubre de 2015. El agente había leído en las noticias que se sospechaba que Bemba y otras cuatro personas habían sobornado a testigos en el caso de crímenes de guerra. Western Union identificó cientos de transacciones vinculadas a Bemba y sus aliados, por un total de más de 400.000 dólares, llevadas a cabo en al menos 15 países.

Uno de ellos era Jean-Jacques Mangenda Kabongo, un férreo defensor de Bemba. Western Union informó que Mangenda envió más de 100.000 dólares a 92 destinatarios a través de agentes en los Países Bajos, la República del Congo, Grecia y otros lugares entre 2005 y 2013. El momento de los pagos incluyó el período de la supuesta manipulación de testigos. Mangenda fue encarcelado por ayudar a transmitir las instrucciones de Bemba sobre cómo contactar y entrenar a los testigos.
Fidele Babala Wandu, miembro congoleño del Parlamento y aliado de Bemba, que también fue encarcelado, envió más de 200.000 dólares en más de 100 transacciones entre 2006 y 2013.