24/02/2021 El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió este miércoles un proceso disciplinario inmediato a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro días después de que reconocieran que el 2018 se reunieron con el entonces presidente Martín Vizcarra de manera irregular en el marco de la investigación...
23/02/2021 Burlando la justicia tras haber sido condenados a cárcel efectiva por corrupción, así se encuentran tres exalcaldes del departamento de Tumbes. Se trata del exburgomaestre de San Jacinto José Luis Cornejo Feijoó; la exautoridad edil de San Juan de la Virgen, Cristian Beyker Baca Zapata y el exalcalde de Casitas, Rodrigo Merino Astudillo […] Leer más…
Políticas de Seguridad Gesintel La información, en todas sus formas, es un bien valioso y esencial para Gesintel y sus sistemas de información son activos críticos. La Seguridad de la Información es un elemento esencial en el diseño, construcción y operación de los productos, redes y servicios a clientes ofrecidos por...
25/11/2020 El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que a fin de año podría estar listo el informe sobre las responsabilidades al interior de la Policía por las presuntas irregularidades y actos de corrupción en las contrataciones y compras de equipos de protección personal, alimentos y otros implementos hechos en el...
24/11/2020 La Fiscalía especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, en coordinación con la Diviac, allanó un inmueble de propiedad de Javier Reátegui Roselló, exministro de varias carteras durante el régimen de Alejandro Toledo Manrique. Según prensa chimbotana, el equipo de fiscales y policías llegaron a las 6:50 de la mañana...
22/11/2020 ERP. Durante el Megaoperativo de Control Regional en Ucayali, la Contraloría General intervendrá, mediante servicios de control simultáneo y posterior, el Gobierno Regional y 17 municipalidades provinciales y distritales, a fin de reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en estas entidades públicas. Para ello, mediante el...
Una multimillonaria y su esposo acusados de malversar fondos en Angola; un oligarca con vínculos en la mafia rusa; y un contratista de armas. Isabel dos Santos Dmytro Firtash Los fiscales estadounidenses han descrito a Firtash como un asociado de "nivel superior" del crimen organizado ruso. Firtash ha negado los vínculos con...
Venezuela, Rusia y Senegal. En estos países continúa la investigación sobre grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos, que están detrás de miles de millones de dólares sospechosos. Alejandro Ceballos Jiménez Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de Venezuela. Las acusaciones incluyeron que...
De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos de diversos países. De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes...
En Perú, el mayor productor de oro y el segundo mayor proveedor de cocaína a nivel mundial, el comercio ilegal de oro es dos veces más grande que el tráfico de drogas El comercio de oro es una de las grandes vulnerabilidades para la lucha contra el lavado de dinero....
