Con una crisis humanitaria vigente y con alrededor de cinco millones de ciudadanos que han huido del país, Venezuela se ha visto envuelta en diversos casos de corrupción. 2009 2011 Según los FinCEN Files, la empresa energética Derwick Associates propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, utilizó cuentas del banco norteamericano JPMorgan Chase...
Una demanda contra el banco reveló que a aquellos empleados que se opusieron a transacciones ilegales fueron acosados, amenazados y despedidos 2009 2010 2011 2012 2013 Según los “FinCEN Files”, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, el banco británico procesó 2.055 transacciones de distintos clientes del banco jordano Arab Bank, por un importe...
Bank of New York Mellon figura entre los 20 bancos que ayudaron a Odebrecht S.A. 2010 2013 En 2013, el New York Mellon emitió un SAR a la FinCEN por 488 transferencias que la empresa Heracles Finance Corp – con operaciones en Islas Caimán y registrada en Islas Vírgenes- realizó con diversos...
JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities 2010 Entre 2010 y 2015, JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities. El beneficiario final era Semion Mogilevich, conocido mafioso ruso. Para...
MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID - 19 Estimados Clientes, 1. Protección a las personas del equipo Gesintel Como primera parte del plan, todo nuestro equipo se encuentra trabajando en forma remota desde sus hogares. Con anterioridad a la llegada de la pandemia, establecimos medidas y protocolos de trabajo a distancia, para resguardar...
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
