BANCOS

AML, KYC, CFT, monitorea el riesgo de tus clientes desde que entran y en tiempo real

SEGUROS

Mejora la eficiencia de tu proceso AML para el ingreso y vida útil de las pólizas

CASINOS

Automatiza el registro de clientes y evita riesgos de delitos financieros en tiempo real

FACTORING

Cubre el riesgo de AML CFT, fraude y reputación de tus clientes con el monitoreo Gesintel

LEASING

FONDO DE INVERSIÓN

Conoce a tu inversionista y los posibles riesgos de AML y CFT en el tiempo

GRANDES EMPRESAS

KYC – Conocer a tu cliente proveedor y todos sus stakeholders controlando el riesgo

CASA DE CAMBIO

Conoce a tus clientes y evita riesgos con operaciones de cambio

AUTOMOTORAS

Conoce a tu cliente y evita ser usado para fraude y lavado de activos

NOTARIOS

Reduce el riesgo de exposición y reputación al prevenir lavado de activos y otros delitos que se hacen usando notarias

SUJETOS OBLIGADOS

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MINERÍA

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