SANCIONES Y WATCHLIST
Completo registro de servicios a nivel mundial que contiene más de 1500 listas oficiales con familiares colaboradores cercanos a delincuentes de alto nivel.
Gesintel Compliance usa las listas de Dow Jones and Risk Compliance que incluye, entre otras, Al Qaeda, Talibanes, Irán, Corea del Norte; GAFI y OCDE.
NACIONALES
Listados con personas naturales y jurídicas informadas y/o sancionadas por medios oficiales
Se considera siempre que el delito esté cubierto por el modelo de prevención
SBS
Sanciones
UIF
Señales de Alertas
ALERTA INMEDIATA
Cuando una persona de la lista de clientes, es incluida en algún listado de sanción
Guía de las señales de alertas que deben tener en cuenta con la finalidad de detectar y/o prevenir operaciones sospechosas relacionadas al LA/FT.