APOYAMOS A LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAS EMPRESAS, CON ALTA TECNOLOGÍA EN COMPLIANCE

AMLUPDATE

AMLupdate facilita los procesos de Due Diligence y Compliance con la plataforma web de consultas a bases de datos y monitoreo constante. 

CONTROL DE RIESGO

Conoce el nivel de riesgo de tus clientes y recibe alertas instantáneas si hay cambios. Ingrésalos en forma individual o masivamente

MENOS FALSOS POSITIVOS

Prácticamente todos los nombres de personas e instituciones están identificados con RUT – DNI – RUC, para no navegar por falsos positivos

REPORTES INMEDIATOS

Obtén inmediatamente reportes de cumplimiento para archivo y envío a otras áreas

¿COMO FUNCIONA?

1. Elige que tipo de riesgo quieres prevenir.

Selecciona las fuentes de datos que quieres usar, tales como PEP’s, funcionarios púbicos, candidatos, listas de sanción, personas de interés, VIP, o bien, tus propias listas.

2. Empieza la búsqueda

Si el flujo de datos es muy grande, automatiza la búsqueda con nuestra API integrada a tus sistemas con bases altamente indexadas (RUT-DNI-RUC), así se reduce la cantidad de falsos positivos al mínimo.

3. Generar los reportes

Mueve a tu organización con la información consultada desde los datos de Gesintel, así podrás compartir con tu organización los perfiles y determinar los niveles de riesgo.

GENERA ALERTAS

Plataforma que trabaja por ti monitoreando permanentemente cambios de riesgos de tus clientes

MONITOREO TRANSACCIONAL

Revisa las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes y emite alertas basadas en reglas fáciles de entender.

Riesgo AML y KYC

Demográficas

Desviación estadística

Completo set de reglas para monitorear tus datos transaccionales
detectando patrones sospechosos, deteniendo transacciones de alto riesgo y
monitoreando diariamente vía batch.

Combina información de transacciones y de riesgo de compliance AML – KYC y
UBO en un software fácil de configurar con grupos de reglas según tu
industria.

Termina con un workflow para apoyar los reportes, investigaciones y acciones
que cada parte del equipo tiene que tomar, ayudando a disminuir el error
humano en tareas repetitivas.

DUE DILIGENCE AVANZADO

Due Diligence Avanzado 

Estudio profundo de los stakeholders de una empresa y sus riesgos

Socios comerciales, clientes, proveedores, empleados y otros

  • Reporte de una entidad o persona que permite determinar el nivel de riesgo de la empresa al relacionarse con ella.
  • Cruce con todas la bases de Compliance de Gesintel.
  • Búsqueda de noticias negativas de entidad investigada en medios de comunicación locales e internacionales.

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