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Investigaciones, corrupción, fraude y delitos corporativos.
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Investigarán a Alberto Otárola por mediar en contratación de su amiga en Devida
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 15 días hábiles para realizar su investigación y presentar su informe final que debe determinar si hay o no lugar a una acusación contra el expremier… Leer más Fuente: peru21.pe
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PJ rechazó pedido de Vladimir Cerrón para anular prisión preventiva por presunto financiamiento ilegal de campañas de Perú Libre
El juez Leodan Cristóbal declaró infundado el requerimiento realizado por la defensa del prófugo Vladimir Cerrón para que se varíe los 24 meses de prisión preventiva en su contra y afrontar el proceso que se le sigue por este caso en comparecencia libre… Leer más Fuente: rpp.pe
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Confirman “yacimientos” de minería informal dentro de la Reserva de las Líneas de Nasca
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, confirmó la existencia de actividad minera informal dentro de los límites de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, reconocida como patrimonio mundial. La declaración fue hecha en el marco del reciente anuncio sobre lareducción del área protegida, que pasará de aproximadamente 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados… […]
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Congreso mantendrá archivada la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el caso Rolexgate
El Congreso se rehusará a revisar esa decisión y de esa manera rechaza el pedido de la Fiscalía de la Nación de reconsiderar dicho veredicto… Leer más Fuente: larepublica.pe
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Jaén: megaoperativo contra la minería ilegal en Bellavista deja cinco detenidos y más de 15 intervenidos
Un contundente megaoperativo policial llevado a cabo en el sector de Cerro Ñongope, distrito de Bellavista, en la provincia de Jaén, resultó en la detención de cinco personas y la intervención de otras once por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal. La acción se enmarca dentro de la iniciativa “Lucha contra la Delincuencia […]
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¿Ya sabes cuántos PEP afectan a tu operación este 1° de junio?
Este 1° de junio entra en vigencia la Circular N°62 de la UAF, un hito normativo que marcará un antes y un después para todas las empresas que deben cumplir con estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El cambio más importante que introduce esta circular es la ampliación del universo […]
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Todos los Beneficiarios Finales y todos los nuevos PEP están en AMLupdate
Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.
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DESAYUNO “Inside Compliance & Conflictos de Interés”
El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde el interior de las empresas y mitigar los riesgos al momento de hacer una transacción.